敦促执行“了解你的业务”措施的原因

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这种相互关联的组织结构中的新企业在建立某些合作关系时面临声誉挑战。官方数据库中不易找到各种初创企业和供应商的组织文件，这为他们掩盖非法活动提供了途径。由于这些隐藏的攻击，几家美国公司在 2022 年报告了 48 万美元的诈骗案。要了解这些骗局为何与初创企业有关，需要分析业务验证解决方案。通过集成有效的 KYB 解决方案，企业可以显著减少业务运营进展中遇到的障碍。


在与其他实体保持合作关系时，业务验证在评估企业的合法性方面起着至关重要的 bc 数据菲律宾 作用。这些 KYB 检查的重要性在于确定对其他服务感兴趣的企业是否在政府数据库中合法注册。有一些原因促使实施有效的“了解您的业务”检查，其中一些是：

全球商业活动的正常化为组织隐藏其非法活动打开了新的大门，这在促进洗钱活动中起着重要作用。这通常是由于业务验证操作监管不力而发生的。
初创企业经常会通过欺骗合法企业为其无利可图的想法和目标投入大量资金来进行冒充攻击。
实施业务验证检查是为了确定这些实体是否涉及任何空壳公司或离岸公司。
对公司财务历史的审查可以为企业提供有关其税收结构的实时指导。